čeština(cs)
danish(da)
Deutsch(de)
eesti keel(et)
English(en)
español(es)
français(fr)
hrvatski(hr)
italiano(it)
latviešu valoda(lv)
lietuviu kalba(lt)
magyar(hu)
Malti(mt)
Nederlands(nl)
polski(pl)
português(pt)
româna(ro)
slovencina(sk)
slovenščina(sl)
suomi(fi)
svenska(sv)
ελληνικά(el)
български(bg)
Prima pagină
>
Bibliotecă judiciară
Bibliotecă judiciară
Căutare în bibliotecă
Categorii
Legal Framework
Căutare avansată
(GLF) Judicial Cooperation Legal instruments (adopted by the EU)
(GLF) Procedural Rights in Criminal Proceedings Legal Instruments (adopted by the EU)
(GLF) Specific Areas of Crime Legal Instruments (adopted by the EU)
Instrumente juridice adoptate de către Uniunea Europeană
(GLF) Police Cooperation Legal Instruments
Instrumente juridice adoptate de către Consiliul Europei
Instrumente juridice adoptate de către Organizaţia Naţiunilor Unite
Directiva 2005/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 octombrie 2005 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor și finanțării terorismului
Revoked by
Directiva (UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului din 20 mai 2015 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului și de abrogare a Directivei 2005/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivei 2006/70/CE a Comisiei
Show all
Hide all
Textul integral al actului juridic
Show
Directiva 2005/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 octombrie 2005 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor și finanțării terorismului
Show
BG
CS
DE
DK
EL
EN
ES
ET
FI
FR
HR
HU
IT
LT
LV
MT
NL
PL
PT
RO
SK
SL
SV
Amending Acts
Show
Directiva 2008/20/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 11 martie 2008 de modificare a Directivei 2005/60/CE
Show
BG
CS
DE
DK
EL
EN
ES
ET
FI
FR
HR
HU
IT
LT
LV
MT
NL
PL
PT
RO
SK
SL
SV
Directive on the right to interpretation and translation in criminal proceedings
Show
BG
CS
DE
DK
EL
EN
ES
ET
FI
FR
HR
HU
IT
LT
LV
MT
NL
PL
PT
RO
SK
SL
SV
Directiva 2009/110/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 septembrie 2009
Show
BG
CS
DE
DK
EL
EN
ES
ET
FI
FR
HR
HU
IT
LT
LV
MT
NL
PL
PT
RO
SK
SL
SV
Directiva 2010/78/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 24 noiembrie 2010
Show
BG
CS
DE
DK
EL
EN
ES
ET
FI
FR
HR
HU
IT
LT
LV
MT
NL
PL
PT
RO
SK
SL
SV
Consolidated versions
Show
Versiune consolidată
Show
BG
CS
DE
DK
EL
EN
ES
ET
FI
FR
HR
HU
IT
LT
LV
MT
NL
PL
PT
RO
SK
SL
SV
State of play of the Third Money Laundering Directive and other Related Instruments
Show
State of play of the third Money laundering Directive and other related instruments
Money Laundering - Reports
Show
Reports from the Commission
Show
2012
Show
Concerning the Directive
Summary of Comments of the report on the Directive
EU FIUs Platform
Show
Report on Confidentiality and data protection in the activity of FIUs
Report on Feedback on money laundering and terrorist financing cases and typologies
EU Internal Security Strategy - Reports
Show
The final implementation report of the EU Internal Security Strategy 2010-2014
Related Act
Show
Commission Directive 2006/70/EC of 1 August 2006 laying down implementing measures for Directive 2005/60/EC
Show
Detail (EN)
Other Documents
Show
Communication from the Commission to the Council and the European Parliament on Preventing and Combating Corporate and Financial Malpractice
Member States Common Understanding on the Procedure and Criteria for the Recognition of Third Countries' Equivalence
Member States list of equivalent third countries
The application to the legal profession of Directive 91/308/EEC on the prevention of the use of the financial system for the purpose of money laundering
The identification of clients in non-face to face transactions
Commission staff working paper: Compliance with the anti-money laundering directive by cross-border banking groups at group level
External Study on the application of the AML Directive
Meeting with EU Private Stakeholders on Anti-Money Laundering and Counter Terrorist Financing Policy on 1 st February 2011.
Commission staff working paper on Anti-money laundering supervision of and reporting by payment institutions in various cross-border situations
Related Links
Show
Commission website – Economic, financial and cyber crime
Show
Detail (EN)
Financial Action Task Force
Show
Detail (EN)
Moneyval (Committee of Experts on the Evaluation of Anti-Money Laundering Measures and the Financing of Terrorism)
Show
Detail (EN)
Action plan to strengthen the fight against terrorist financing
Show
Factsheet: Fighting Terrorist Financing (EN)
Last reviewed on
26 septembrie 2019
by Secretariatul RJE
European Judicial Network (EJN)
×
Share group:
copy this URL to share the direct access to this group
Consult the
EJN Registry
for EJN documents (meetings, minutes etc.)