čeština(cs)
danish(da)
Deutsch(de)
eesti keel(et)
English(en)
español(es)
français(fr)
hrvatski(hr)
italiano(it)
latviešu valoda(lv)
lietuviu kalba(lt)
magyar(hu)
Malti(mt)
Nederlands(nl)
polski(pl)
português(pt)
româna(ro)
slovencina(sk)
slovenščina(sl)
suomi(fi)
svenska(sv)
ελληνικά(el)
български(bg)
Home
>
Judicial Library
Juridische Bilbliotheek
Zoeken in de bibliotheek
Categorieën
Legal Framework
Geavanceerd zoeken
(GLF) Judicial Cooperation Legal instruments (adopted by the EU)
(GLF) Procedural Rights in Criminal Proceedings Legal Instruments (adopted by the EU)
(GLF) Specific Areas of Crime Legal Instruments (adopted by the EU)
Door de Europese Unie aangenomen rechtsinstrumenten
(GLF) Police Cooperation Legal Instruments
Door de Raad van Europa aangenomen rechtsinstrumenten
Door de Verenigde Naties aangenomen rechtsinstrumenten
Richtlijn 2005/60/EG van het Europees Parlement en de Raad van 26 oktober 2005 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme
Revoked by
Richtlijn (EU) 2015/849 van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 2015 inzake de voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of terrorismefinanciering, tot wijziging van Verordening (EU) nr. 648/2012 van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van Richtlijn 2005/60/EG van het Europees Parlement en de Raad en Richtlijn 2006/70/EG van de Commissie
Show all
Hide all
Volledige tekst van het rechtsinstrument
Show
Richtlijn 2005/60/EG van het Europees Parlement en de Raad van 26 oktober 2005 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme
Show
BG
CS
DE
DK
EL
EN
ES
ET
FI
FR
HR
HU
IT
LT
LV
MT
NL
PL
PT
RO
SK
SL
SV
Wijzigingsbesluiten
Show
Directive on the right to interpretation and translation in criminal proceedings
Show
BG
CS
DE
DK
EL
EN
ES
ET
FI
FR
HR
HU
IT
LT
LV
MT
NL
PL
PT
RO
SK
SL
SV
Richtlijn 2008/20/EG van het Europees Parlement en de Raad van 11 maart 2008 tot wijziging van Richtlijn 2005/60/EG
Show
BG
CS
DE
DK
EL
EN
ES
ET
FI
FR
HR
HU
IT
LT
LV
MT
NL
PL
PT
RO
SK
SL
SV
Richtlijn 2009/110/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 september 2009
Show
BG
CS
DE
DK
EL
EN
ES
ET
FI
FR
HR
HU
IT
LT
LV
MT
NL
PL
PT
RO
SK
SL
SV
Richtlijn 2010/78/EU van het Europees parlement en de Raad van 24 november 2010
Show
BG
CS
DE
DK
EL
EN
ES
ET
FI
FR
HR
HU
IT
LT
LV
MT
NL
PL
PT
RO
SK
SL
SV
GECONSOLIDEERDE VERSIE
Show
Geconsolideerde versie
Show
BG
CS
DE
DK
EL
EN
ES
ET
FI
FR
HR
HU
IT
LT
LV
MT
NL
PL
PT
RO
SK
SL
SV
State of play of the Third Money Laundering Directive and other Related Instruments
Show
State of play of the third Money laundering Directive and other related instruments
Money Laundering - Reports
Show
Rapporten van de Commissie
Show
2012
Show
Concerning the Directive
Summary of Comments of the report on the Directive
EU FIUs Platform
Show
Report on Confidentiality and data protection in the activity of FIUs
Report on Feedback on money laundering and terrorist financing cases and typologies
EU Internal Security Strategy - Reports
Show
The final implementation report of the EU Internal Security Strategy 2010-2014
Related Act
Show
Commission Directive 2006/70/EC of 1 August 2006 laying down implementing measures for Directive 2005/60/EC
Show
Detail (EN)
Andere documenten
Show
Communication from the Commission to the Council and the European Parliament on Preventing and Combating Corporate and Financial Malpractice
Member States Common Understanding on the Procedure and Criteria for the Recognition of Third Countries' Equivalence
Member States list of equivalent third countries
The application to the legal profession of Directive 91/308/EEC on the prevention of the use of the financial system for the purpose of money laundering
The identification of clients in non-face to face transactions
Commission staff working paper: Compliance with the anti-money laundering directive by cross-border banking groups at group level
External Study on the application of the AML Directive
Meeting with EU Private Stakeholders on Anti-Money Laundering and Counter Terrorist Financing Policy on 1 st February 2011.
Commission staff working paper on Anti-money laundering supervision of and reporting by payment institutions in various cross-border situations
Related Links
Show
Commission website – Economic, financial and cyber crime
Show
Detail (EN)
Financial Action Task Force
Show
Detail (EN)
Moneyval (Committee of Experts on the Evaluation of Anti-Money Laundering Measures and the Financing of Terrorism)
Show
Detail (EN)
Action plan to strengthen the fight against terrorist financing
Show
Factsheet: Fighting Terrorist Financing (EN)
Last reviewed on
26 september 2019
by EJN Secretariaat
European Judicial Network (EJN)
×
Share group:
copy this URL to share the direct access to this group
Consult the
EJN Registry
for EJN documents (meetings, minutes etc.)