Tiesu bibliotēka
Meklēt bibliotēkā
Expand (GLF) Judicial Cooperation Legal instruments (adopted by the EU)(GLF) Judicial Cooperation Legal instruments (adopted by the EU)
Expand (GLF) Procedural Rights in Criminal Proceedings Legal Instruments (adopted by the EU)(GLF) Procedural Rights in Criminal Proceedings Legal Instruments (adopted by the EU)
Collapse (GLF) Specific Areas of Crime Legal Instruments (adopted by the EU)(GLF) Specific Areas of Crime Legal Instruments (adopted by the EU)
Expand Eiropas Savienības pieņemtie tiesiskie instrumentiEiropas Savienības pieņemtie tiesiskie instrumenti
Expand (GLF) Police Cooperation Legal Instruments(GLF) Police Cooperation Legal Instruments
Eiropas Padomes pieņemtie tiesiskie instrumenti
Apvienoto Nāciju Organizācijas pieņemtie tiesiskie instrumenti
Money Laundering
Nosaukums
EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA (ES) 2018/1673 (2018. gada 23. oktobris) par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas apkarošanu ar krimināltiesībām
Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (ES) 2018/843 (2018. gada 30. maijs), ar ko groza Direktīvu (ES) 2015/849 par to, lai nepieļautu finanšu sistēmas izmantošanu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanai vai teroristu finansēšanai, un ar ko groza Direktīvas 2009/138/EK un 2013/36/ES
Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (ES) 2015/849 (2015. gada 20. maijs) par to, lai nepieļautu finanšu sistēmas izmantošanu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanai vai teroristu finansēšanai, un ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 684/2012 un atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2005/60/EK un Komisijas Direktīvu 2006/70/EK
2008/982/EK: Komisijas Lēmums (2008. gada 8. decembris)
Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1781/2006 (2006. gada 15. novembris) attiecībā uz naudas līdzekļu pārskaitījumiem pievienoto informāciju par maksātāju
Komisijas Direktīva 2006/70/EK ( 2006. gada 1. augusts ), ar ko nosaka īstenošanas pasākumus Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai 2005/60/EK attiecībā uz politiski ietekmējamas personas definīciju un tehniskajiem kritērijiem vienkāršotām klienta uzticamības pārbaudes procedūrām un atbrīvojumam sakarā ar finanšu darbību, kuru veic reti vai ļoti ierobežotos apjomos
Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1889/2005 ( 2005. gada 26. oktobris ) par skaidras naudas kontroli, kuru ieved Kopienas teritorijā vai izved no tās
Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2005/60/EK 2005. gada 26. oktobris par to, lai nepieļautu finanšu sistēmas izmantošanu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanai un teroristu finansēšanai
Padomes Pamatlēmums 2001/500/TI (2001. gada 26. jūnijs) par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu un nozieguma rīku un noziedzīgi iegūto līdzekļu identifikāciju, meklēšanu, iesaldēšanu, arestēšanu un konfiskāciju
Last reviewed on 17 Jūlijs 2019 by Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla Sekretariāts
Consult the EJN Registry for EJN documents (meetings, minutes etc.)
  • © 2017 ETST.Visas tiesības paturētas