čeština(cs)
danish(da)
Deutsch(de)
eesti keel(et)
English(en)
español(es)
français(fr)
hrvatski(hr)
italiano(it)
latviešu valoda(lv)
lietuviu kalba(lt)
magyar(hu)
Malti(mt)
Nederlands(nl)
polski(pl)
português(pt)
româna(ro)
slovencina(sk)
slovenščina(sl)
suomi(fi)
svenska(sv)
ελληνικά(el)
български(bg)
Sākumlapa
>
Tiesu bibliotēka
Tiesu bibliotēka
Meklēt bibliotēkā
Kategorijas
Legal Framework
Paplašinātā meklēšana
(GLF) Judicial Cooperation Legal instruments (adopted by the EU)
(GLF/JCLI) European Arrest Warrant
(GLF/JCLI) European Investigation Order
(GLF/JCLI) Mutual Legal Assistance
(GLF/JCLI) Electronic Evidence
(GLF/JCLI) Cooperation with the UK (Brexit)
(GLF/JCLI) Freezing, Confiscation and Asset Recovery
(GLF/JCLI) Financial Penalties
Transfer of proceedings
(GLF/JCLI) ECRIS
(GLF/JCLI) Conflict of Jurisdiction
(GLF/JCLI) Extradition
Extradition - Legal Acts, Conventions & bi-lateral agreements
Extradition - Extradition of EU citizens
(GLF/JCLI) JITs
(GLF/JCLI) In absentia
(GLF/JCLI) Recognition of Custodial sentences
(GLF/JCLI) Supervision of Probation Measures and alternative sanctions
(GLF/JCLI) Supervision Measures
(GLF/JCLI) European Protection Order
(GLF/JCLI) Other
(GLF) Procedural Rights in Criminal Proceedings Legal Instruments (adopted by the EU)
(GLF/PR) Right to interpretation and translation
(GLF/PR) Right to information
(GLF/PR) Access to a lawyer
(GLF/PR) Victims' rights
(GLF/PR) Previous Convictions
(GLF/PR) Data protection
(GLF/PR) Accused children
(GLF/PR) Legal aid
(GLF/PR) Presumption of innocence
(GLF/PR) Others
(GLF) Specific Areas of Crime Legal Instruments (adopted by the EU)
(GLF/CLI) EU Fraud
EU Fraud - Legal Acts
EU Fraud - CJEU Case-law
(GLF/CLI) Euro Counterfeiting
(GLF/CLI) Money Laundering
(GLF/CLI) Terrorism
(GLF/CLI) THB
(GLF/CLI) Illegal immigration
(GLF/CLI) Corruption
(GLF/CLI) Environmental Crime
(GLF/CLI) Child exploitation
(GLF/CLI) Genocide
(GLF/CLI) Organised crime
(GLF/CLI) Drug trafficking
(GLF/CLI) Cybercrime
(GLF/CLI) Other Areas of Crime
Eiropas Savienības pieņemtie tiesiskie instrumenti
Pamatlēmumi
Lēmumi
Direktīvas
Regulas
(GLF/EULI) Treaties
Konvencijas -Līgumi
Protokoli
Kopējās rīcības
(GLF) Police Cooperation Legal Instruments
(GLF/PCLI) Joint investigation Teams (JITs)
(GLF/PCLI) Exchange of Information
(GLF/PCLI) Europol
(GLF/PCLI) European Criminal Records Information System (ECRIS)
(GLF/PCLI) Data protection
(GLF/PCLI) Transmission of control substances
(GLF/PCLI) Tackling Vehicle crime with cross-border implications
(GLF/PCLI) Cross-border cooperation (Prüm)
(GLF/PCLI) European Crime Prevention Network (EUCPN)
Eiropas Padomes pieņemtie tiesiskie instrumenti
Apvienoto Nāciju Organizācijas pieņemtie tiesiskie instrumenti
Money Laundering
Nosaukums
EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA (ES) 2018/1673 (2018. gada 23. oktobris) par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas apkarošanu ar krimināltiesībām
Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (ES) 2018/843 (2018. gada 30. maijs), ar ko groza Direktīvu (ES) 2015/849 par to, lai nepieļautu finanšu sistēmas izmantošanu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanai vai teroristu finansēšanai, un ar ko groza Direktīvas 2009/138/EK un 2013/36/ES
Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (ES) 2015/849 (2015. gada 20. maijs) par to, lai nepieļautu finanšu sistēmas izmantošanu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanai vai teroristu finansēšanai, un ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 684/2012 un atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2005/60/EK un Komisijas Direktīvu 2006/70/EK
2008/982/EK: Komisijas Lēmums (2008. gada 8. decembris)
Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1781/2006 (2006. gada 15. novembris) attiecībā uz naudas līdzekļu pārskaitījumiem pievienoto informāciju par maksātāju
Komisijas Direktīva 2006/70/EK ( 2006. gada 1. augusts ), ar ko nosaka īstenošanas pasākumus Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai 2005/60/EK attiecībā uz politiski ietekmējamas personas definīciju un tehniskajiem kritērijiem vienkāršotām klienta uzticamības pārbaudes procedūrām un atbrīvojumam sakarā ar finanšu darbību, kuru veic reti vai ļoti ierobežotos apjomos
Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1889/2005 ( 2005. gada 26. oktobris ) par skaidras naudas kontroli, kuru ieved Kopienas teritorijā vai izved no tās
Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2005/60/EK 2005. gada 26. oktobris par to, lai nepieļautu finanšu sistēmas izmantošanu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanai un teroristu finansēšanai
Padomes Pamatlēmums 2001/500/TI (2001. gada 26. jūnijs) par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu un nozieguma rīku un noziedzīgi iegūto līdzekļu identifikāciju, meklēšanu, iesaldēšanu, arestēšanu un konfiskāciju
Last reviewed on
17 Jūlijs 2019
by Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla Sekretariāts
European Judicial Network (EJN)
×
Share group:
copy this URL to share the direct access to this group
Consult the
EJN Registry
for EJN documents (meetings, minutes etc.)