čeština(cs)
danish(da)
Deutsch(de)
eesti keel(et)
English(en)
español(es)
français(fr)
hrvatski(hr)
italiano(it)
latviešu valoda(lv)
lietuviu kalba(lt)
magyar(hu)
Malti(mt)
Nederlands(nl)
polski(pl)
português(pt)
româna(ro)
slovencina(sk)
slovenščina(sl)
suomi(fi)
svenska(sv)
ελληνικά(el)
български(bg)
Начало
>
Библиотека
Библиотека
Търсене в библиотеката
Категории
Legal Framework
Разширено търсене
(GLF) Judicial Cooperation Legal instruments (adopted by the EU)
(GLF) Procedural Rights in Criminal Proceedings Legal Instruments (adopted by the EU)
(GLF) Specific Areas of Crime Legal Instruments (adopted by the EU)
Правни инструменти, приети от Европейския съюз
(GLF) Police Cooperation Legal Instruments
Правни инструменти, приети от Съвета на Европа
Правни инструменти, приети от Обединените нации
Директива 2005/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 26 октомври 2005 година за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризъмТекст от значение за ЕИП
Revoked by
Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2015 година за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма, за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директива 2005/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и на Директива 2006/70/ЕО на Комисията (Текст от значение за ЕИП)
Show all
Hide all
Пълен текст на правния инструмент
Show
Директива 2005/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 26 октомври 2005 година за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризъмТекст от значение за ЕИП
Show
BG
CS
DE
DK
EL
EN
ES
ET
FI
FR
HR
HU
IT
LT
LV
MT
NL
PL
PT
RO
SK
SL
SV
Изменителни актове
Show
Directive 2010/64/EU of the European Parliament and of the Council of 20 October 2010 on the right to interpretation and translation in criminal proceedings
Show
BG
CS
DE
DK
EL
EN
ES
ET
FI
FR
HR
HU
IT
LT
LV
MT
NL
PL
PT
RO
SK
SL
SV
Директива 2008/20/ЕО на Eвропейския Парламент и на Cъвета от 11 март 2008 година за изменение на Директива 2005/60/ЕО
Show
BG
CS
DE
DK
EL
EN
ES
ET
FI
FR
HR
HU
IT
LT
LV
MT
NL
PL
PT
RO
SK
SL
SV
Директива 2009/110/ЕО на Eвропейския Парламент и на Cъвета от 16 септември 2009 година
Show
BG
CS
DE
DK
EL
EN
ES
ET
FI
FR
HR
HU
IT
LT
LV
MT
NL
PL
PT
RO
SK
SL
SV
Директива 2010/78/ЕС на Eвропейския Парламент и на Cъвета от 24 ноември 2010 година
Show
BG
CS
DE
DK
EL
EN
ES
ET
FI
FR
HR
HU
IT
LT
LV
MT
NL
PL
PT
RO
SK
SL
SV
Consolidated versions
Show
Consolidated version of the Directive 2005/60/EC
Show
BG
CS
DE
DK
EL
EN
ES
ET
FI
FR
HR
HU
IT
LT
LV
MT
NL
PL
PT
RO
SK
SL
SV
State of play of the Third Money Laundering Directive and other Related Instruments
Show
State of play of the third Money laundering Directive and other related instruments
Money Laundering - Reports
Show
Reports from the Commission
Show
2012
Show
Concerning the Directive
Summary of Comments of the report on the Directive
EU FIUs Platform
Show
Report on Confidentiality and data protection in the activity of FIUs
Report on Feedback on money laundering and terrorist financing cases and typologies
EU Internal Security Strategy - Reports
Show
The final implementation report of the EU Internal Security Strategy 2010-2014
Related Act
Show
Commission Directive 2006/70/EC of 1 August 2006 laying down implementing measures for Directive 2005/60/EC
Show
Detail (EN)
Other Documents
Show
Communication from the Commission to the Council and the European Parliament on Preventing and Combating Corporate and Financial Malpractice
Member States Common Understanding on the Procedure and Criteria for the Recognition of Third Countries' Equivalence
Member States list of equivalent third countries
The application to the legal profession of Directive 91/308/EEC on the prevention of the use of the financial system for the purpose of money laundering
The identification of clients in non-face to face transactions
Commission staff working paper: Compliance with the anti-money laundering directive by cross-border banking groups at group level
External Study on the application of the AML Directive
Meeting with EU Private Stakeholders on Anti-Money Laundering and Counter Terrorist Financing Policy on 1 st February 2011.
Commission staff working paper on Anti-money laundering supervision of and reporting by payment institutions in various cross-border situations
Related Links
Show
Commission website – Economic, financial and cyber crime
Show
Detail (EN)
Financial Action Task Force
Show
Detail (EN)
Moneyval (Committee of Experts on the Evaluation of Anti-Money Laundering Measures and the Financing of Terrorism)
Show
Detail (EN)
Action plan to strengthen the fight against terrorist financing
Show
Factsheet: Fighting Terrorist Financing (EN)
Last reviewed on
26 септември 2019
by Секретариат на ЕСМ
European Judicial Network (EJN)
×
Share group:
copy this URL to share the direct access to this group
Consult the
EJN Registry
for EJN documents (meetings, minutes etc.)